中国建筑:中国建筑第三届董事会第五十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十三次会议（以 下简称会议）于 2024 年 1 月 9 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现场 结合视频方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事单广袖女士、独立董事马 王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生出席会议，董事兼总裁张兆祥先生 因工作安排无法出席现场会议，授权委托郑学选先生代为行使表决权。公司部分 监事、副总裁、董事会秘书等高管列席会议。 本次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董 事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决， 并通过决议如下： 一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司第四期 A 股限制性股票计划部 分激励对象股票回购的议案》 证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-001 第三届董事会第五十三次会议决议公告 特此公告。 1 ...