中国建筑:中国建筑第三届董事会第五十四次会议决议公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-012 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司"十四五"战略规划>的 议案》 全体董事审议并一致通过《关于修订<中国建筑股份有限公司"十四五"战 略规划>的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的议案》 全体董事审议并一致通过《关于中国建筑环境、社会和公司治理工作方案的 议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司 2023 年投资预算执行情况和 2024 年投资预算建议方案的议案》 中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五十四次会议（以 下简称会议）于 2024 年 3 月 20 日在北京中建财富国际中心 3908 会议室采用现 场结合视频的方式召开。董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁张兆祥先生、 独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先 ...