中国建筑:中国建筑股份有限公司董事会对2023年度独立董事独立性情况的专项意见

中国建筑股份有限公司董事会对 2023 年度 独立董事独立性情况的专项意见 中国建筑股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中 国建筑股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司独立 现任董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、李平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事马王军先生、贾谌先生、孙承铭先生、 李平先生的任职经历、签署的自查文件等，上述独立董事及 其亲属在过去 12 个月未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持独立性，独立公正履职， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《中国建筑股 份有限公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 ...