拓普集团:拓普集团第四届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | | 宁波拓普集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 27 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会即将届满举行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，公司第五届董事 ...