拓普集团:拓普集团独立董事制度（2023年10月修订）

宁波拓普集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 治理结构，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《宁波拓普集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有本制度第八条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规和规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所（以 ...