拓普集团:拓普集团第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-071 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2023 年 10 月 20 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司 董秘办已于 2023 年 10 月 10 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 选举邬建树先生为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会相同。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 选举邬好年先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会相同。 表决结果：同意 ...