拓普集团:拓普集团第五届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-075 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 第五届董事会第三次会议决议公告 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2023 年 12 月 8 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 鉴于公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项尚在 进行中，本次发行股东大会决议有效期即将届满，根据公司本次发行的安排，为 使本次发行的相关工作顺利推进，公司董事会同意提请公 ...