拓普集团:拓普集团第五届董事会第六次会议决议公告

宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于 2024 年 2 月 7 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董 秘办已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树 先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四）审议通过了《关于不向下修正"拓普转债"转股价格的议案》 本议案详情请见同日披露的《拓普集团关于不向下修正"拓普转债 ...