拓普集团:拓普集团关于制定、修订公司相关治理制度的公告

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》等法律法规的修订要求，公司结合实际情况，制定、修订 了相关制度，并已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审议批准机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 拓普集团会计师事务所选聘制度 | 制定 | 董事会、股东大会 | | 2 | 拓普集团独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 董事会 | | 3 | 拓普集团募集资金管理制度 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 4 | 拓普集团股东大会议事规则 | 修订 | 董事会、股东大会 | | 5 | 拓普集团董事会议事规则 | 修订 | 董事会、股东大会 | | ...