潞安环能:潞安环能第七届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-028 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 17 日上午 9:00 在公司会议室 以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 7 日发出。 本次会议应出席董事 8 名，实际出席 7 名，董事吕维赟先生因公未能 出席。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》 的规定。 议案具体内容见公司 2023 年半年度报告及摘要。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、会议审议通过了《公司<在潞安集团财务有限公司办理存贷款 业务的风险评估报告>的议案》。 具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。 关联董事回避表决此项议案。 - 1 ...