潞安环能:潞安环能第七届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-034 山西潞安环保能源开发股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况： 山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十七次会议于 2023 年 9 月 6 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 8 月 30 日发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。 议案具体内容见公司 2023-035 号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提 供资金支持的公告》。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 会议由公司董事长王志清先生主持，公司三名监事列席了会议。本次会议的 召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： （一）《关于对外公益捐赠的议案》 为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当，进一步帮扶地区教育事业、 促进职工子女培养，增强职工幸 ...