潞安环能:潞安环能关于补选独立董事的公告

• 1 - 证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2023-043 由刘渊先生担任公司董事会薪酬人事考评委员会委员及召集人职务， 张志敏女士担任公司董事会财务审计风控委员会委员及召集人职务， 任期与本届董事会一致。 公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于补选独立董事的 议案》，同意提名刘渊先生、张志敏女士为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历详见附件）。独立董事对该事项发表了同意的独立意 见。 山西潞安环保能源开发股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有 关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此公司独立董事赵利新 先生、李清廉先生将不再继续担任公司董事及董事会下设各专门委员 会委员职务。 赵利新先生、李清廉先生的离任将导致公司董事会相关专门委员 会人数不足且独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》等相关规定 ...