华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-022 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 12 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9 点在 公司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，其中董事尤若洁（You Ruojie）、独立董事彭涛、独立董事王刚采用通讯 方式参会。本次会议由董事长陈国桢先生召集和主持。公司全体监事、高级管 理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》。 经审议，公司董事会认为： ...