华峰铝业:上海华峰铝业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：601702 证券简称：华峰铝业 公告编号：2023-028 上海华峰铝业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事就上述议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事陈国桢、You Ruojie（尤若洁）回避表决。 表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《上海华峰铝业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股 东大会的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会定于近期召开公司 2023 年 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下： 上海华峰铝业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会于 2023 年 9 月 7 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第四届董事会第五次会议 （以下简称"本次会议"）通知，本次会议于 2023 年 9 月 18 日上午 9 点在公 司 1 号会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 ...