力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-045 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案 等文件已于 2023 年 8 月 25 日以网络方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于补充调整2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。关联董事刘金良先生、戴 庆先生回避表决。 同意对关联方杭州优行科技有限公司追加2023年度日常关联交易预计金 额100,000万元整（含实际执行已经超出部分），公司2023年度日常关联交易预计总 金额由 ...