力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会2023年第一次独立董事专门会议决议

力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第 一次独立董事专门会议于 2023 年 10 月 24 日（星期二）以现场结合视频通讯的方式 召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次独立董事专门会议 《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 同意公司增加与部分关联人之间2023年度日常关联交易预计额度共计35,000万 元，公司2023年度日常关联交易预计总金额相应调整。 审核意见：通过对增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行充分了解，对该事 项涉及的议案等相关资料予以认真核查，我们认为公司本次增加 2023 年度日常关联 交易预计事项符合《 ...