力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2023-070 力帆科技（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七 次会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在公司 11 楼会议室以现场结合视频通讯的 方式召开。本次会议通知及议案等文件已于 2023 年 12 月 10 日以网络方式送达各位 董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事戴庆先生书面授权委托董事 长周宗成先生代为出席会议并表决。会议由董事长周宗成先生召集并主持，全体监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》 同意公司（包括下属子公司）2024年度日常 ...