力帆科技:力帆科技（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临 2024-004 力帆科技（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 鉴于力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届 选举工作。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名， 独立董事 3 名。经公司股东、第五届董事会提名，提名委员会对第六届董事会董事 候选人任职资格进行审查，公司于 2024 年 1 月 15 日召开第五届董事会第二十八次 会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名 周宗成先生、胡景兵先生、刘金良先生、戴庆先生、王梦麟女士、周充先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人，提名肖 ...