蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第五届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-004 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第五届董事会第二十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第二十次会议于 2024 年 1 月 31 日在以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由张玉 福先生主持，监事、部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式形成如下决议： 一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》； 表决结果：赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于修订<公司章程>及部分制度的 公告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、 审议通过 ...