证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-010 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 15 点 召开地点：上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日 至 2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

● 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转 增股本和其他形式的分配。 ● 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-012 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前经营实际情况 与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公 司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年 度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和 其他形式的分配。 三、公司履行的决策程序 经中审众环会计师事务 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-018 经公司自查并向公司控股股东和实际控制人征询确认，截至本公告披露 日，除已披露的信息外，公司、公司控股股东和实际控制人不存在影响公司股 票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息，公司控股股东、实际控制人在 公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日内日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规 定，属于股票交易异常波动情况。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"蓝科高新"或"公 司"）股票于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日连续 3 个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计超过 20% ...

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 章程 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为维护甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司。 公司是经国务院国有资产监督管理委员会以国资改革〔2008〕 1282 号《关于设立甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司的批复》 批准，由甘肃蓝科石化设备有限责任公司（以下简称"蓝科公司"） 整体变更设立，在甘肃省工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为：91620000224529093P。 第三条 公司于 2011 年 5 月 31 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股，于 2011 - 1 - 年 6 月 22 日在上海证券交易所上市。 股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交 易。 公司不得修改 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2025-008 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （三）本次日常关联交易预计金额和类别 根据公司业务发展，预计 2025 年公司与关联方日常交易额为 42,500 万元左右。 具体情况如下： | 关联方 | 关联交易 | 2025 年预计金 额（万元） | 2024 年实际发生 金额（万元） | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类别 | | | 生金额差异较 | | | | | | 大的原因 | | 上海河图工程股 | 采购业务 | 500.00 | 11.79 | / | | 份有限公司 | 销售业务 | | | | | | | 2,000.00 | 182.39 | / | | 中国机械工业集团有 限公司及其他控股子 | ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-016 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2025年度新增金融衍生业务资质及开展金融衍生品 业务的公告 重要内容提示 随着甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不断推 进，人民币汇率双向波动及国际金融市场走势的复杂多变，公司国际化经营过程中面临的 外汇风险日益凸显，汇率波动已成为影响公司利润的关键外部因素之一。为有效防范公司 涉外业务中的金融风险，减轻汇率波动对公司经营业绩的不利影响，公司拟开展金融衍生 品业务。公司计划申报货币类金融衍生品额度 2,000 万美元，全年持仓不超过 1.5 亿元人 民币。 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于 2025 年度新增金融衍生业务资质 及开展金融衍生品业务的议案》，本事项尚需提交公司年度股东大会审议。 特别风险提示：公司开展套期保值业务可以部分规避汇率风险，有利于稳定公司 的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括外汇剧烈变动风险、付款、收款预 测风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。提请投资者注意。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司在日常经 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-014 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 29 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 22 日（星期二）至 04 月 28 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lanpec@lanpec.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025年4月19日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及2025 年第一季 度经 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-013 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于2024年度资产计提减值准备及核销的公告 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召开 公司第六届董事会第八次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024 年度资产计提减值准备及核销的议案》。具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况说明 为真实、准确、完整地反映公司经营情况和财务状况，根据《企业会计准则》 和公司会计政策的相关规定，公司结合市场环境的变化和相关客户的经营现状，基 于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值 迹象的资产进行了减值测试，并根据测试结果对相应资产计提了减值准备。具体情 况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | -3,348.24 | | 存货跌价准备 | 2,396.81 | | 合同资产减值准备 | -128.48 | | 固定资产减值准备 | 2,556.60 | | 合计 | 1,476.69 | （一）应收款项坏账准 ...

中国机械工业集团有限公司 国机集团关于《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的询证函》的回复函 中国机械 = 4月 18 2025 中国浦发机械工业股份有限公司关于《甘肃 蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》的回复函 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》已收悉,针对"蓝科高新"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: 三、截止目前,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格 可能产生重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不 限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离和注入等重大事项。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司: 你公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于股票 交易异常波动的询证函》已收悉,针对"蓝科高新"股价的 异常波动,现就有关事项回复如下: 一、4月17日,蓝科高新披露了股份转让事项和重大资 产重组事项;截至目前,除已披露的股份转让和重大资产重 组信息外,本公司不存在对蓝科高新股票交易价格可能产生 重大影响的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大 资产重组、发行 ...

证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 公告编号：2025-015 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 重要内容提示 根据甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称"公司"）实际经营需要， 为拓宽融资渠道，支持公司业务持续稳健发展，公司拟与实际控制人中国机械工业集 团有限公司（以下简称"国机集团"）子公司国机商业保理有限公司（以下简称"国 机保理"）开展应收账款保理业务，计划融资额度不超过人民币 20,000 万元（含）， 额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年。 本次与国机保理开展应收账款保理业务构成关联交易，未构成重大资产重组。 公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过该事项，独立董事孙 延生先生、周邵萍女士、张正勇先生一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司第六届 董事会第八次会议审议通过该议案，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，关联董事已对 该议案回避表决，非关联董事均对本议案投赞成票。 2024 年公司与国机保理开展应收账款债权无追索权保理业务，累计发生金额 0 万 元，余额 4,000.00 万元，未超过公司股东大会审议通过的 ...