蓝科高新:甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关于第六届董事会第一次会议决议的公告

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届 董事会第一次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场会议方式召开。2024 年 2 月 22 日公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由王健先生主持， 公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：2024-018 经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 二、审议通过《关于选举公司董事会各专业委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票 同意公司第六届董事会各专业委员会组成人员如下： 战略委员会：王健、孙延生、郑中、杨勇、丁杨惠勤，其中，王 健为战略委员会主任委员/召集人。 证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号： ...