星宇股份:星宇股份战略委员会议事规则（2023年10月修订）

常州星宇车灯股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应常州星宇车灯股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《常州星宇车灯股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简 称"战略委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 权；战略委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董 ...