星宇股份:星宇股份第六届董事会第十一次会议决议公告

证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-037 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 2、本次会议的通知和材料于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件、现场送 达方式发出。 3、本次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯表决方式召开。 4、本次会议应当出席董事七名，七名董事全部出席。 5、本次会议由董事长周晓萍女士主持。董事会秘书及部分高管列席了本次 会议。 二、董事会会议审议情况 《独立董事制度》具体内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 3、审议通过了关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案； 根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》的相关规定， 第 1 页 共 2 页 1、审议通过了关于《常州星宇车灯股份有限公司 202 ...