星宇股份:星宇股份第六届董事会第十二次会议决议公告

（三）本次会议于 2023 年 12 月 28 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 （四）本次会议七名董事全部出席。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2023-045 常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《常州星宇车灯股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日以电话、电子邮件、现场送达 方式发出。 监事会、保荐机构均对该议案发表了同意的意见。 该议案具体内容见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《星宇股份关于使用暂时闲置的公开发行 A 股可转换公司债券募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-047）。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《常州星宇车灯股 份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 根据《中华人民共和国公 ...