星宇股份:星宇股份第六届董事会第十四次会议决议公告

常州星宇车灯股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、现场送达方 式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在本公司以现场结合通讯方式召开。 证券简称：星宇股份 证券代码：601799 编号：临 2024-004 （四）本次会议七名董事全部出席。 （五）本次会议由公司董事长周晓萍女士主持。公司董事会秘书和三名监事 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司董事会 2023 年度 工作报告》； 该报告将与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司总经理 2023 年度 ...