皖新传媒:皖新传媒2024年第二次临时股东大会会议文件

皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 安徽新华传媒股份有限公司 601801 2024 年第二次临时股东大会会议文件 二〇二四年七月五日召开 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 目 录 一、会议须知 二、会议议案 议案1.00：《公司关于补选第四届董事会独立董事并调整专门委 员会委员的议案》 1.01：选举程敏女士为公司第四届董事会独立董事 1 选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票 时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果 计入"弃权"。 三、公司董事会办公室具体负责本次股东大会有关程序和会务 等事宜，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大 会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以 3 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 1.02：选举方卿先生为公司第四届董事会独立董事 2 皖新传媒 2024 年第二次临时股东大会会议文件 会 议 须 知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常 秩序和议事效率，保证大会顺利进行，依据有关法律法规、 ...