中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的议案

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2023-063 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于调整 公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。公司全体独立董事对《关于更换董 事的议案》发表了同意的独立意见，该议案还需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出 版传媒股份有限公司董事的函》（中科出媒集人字〔2023〕14号），经公司第 四届董事会提名委员会第一次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会 同意提名徐雁龙、黄琛为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股 东大会审议通过之日起公司第四届董事会任期届满之日止。 杨建华、杨红梅不再担任公司董事，为保证公司董事会的正常运作，在新 任董事选举产生前，杨建华 ...