中国科技出版传媒股份有限公司 企业负责人经营业绩考核管理办法 第一章 总 则 第一条 为切实履行国有资产出资人职责，维护股东权益，落实国有 资产保值增值责任，建立有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国企 业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》等有关法律法规，结 合中国科学院控股有限公司、中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称 "出版集团"）相关文件精神及全面落实加强国有企业薪酬管理相关工作 要求，制定本办法。 第二条 本办法所称企业负责人，是指公司党委书记、副书记、党委 委员、纪委书记，董事长、董事（不含外部董事、职工董事）、总经理、 总编辑、副总经理、财务总监、董事会秘书，以及公司章程规定的其他对 企业发展具有重大决定权、负有重要责任的人员。 第三条 企业负责人经营业绩考核包括年度考核和任期考核，考核结 果与年度薪酬和任期激励挂钩。 第四条 企业负责人经营业绩考核工作遵循以下原则： （一）坚持质量第一，社会效益优先。牢固树立新发展理念，以供给 侧结构性改革为主线，加快质量变革、效率变革、动力变革，不断做强做 优做大国有资本。 （二）坚持市场化方向。遵循市场经济规律和企业发展规律，健全市 场化经营机 ...

重要内容提示： ? 每股分配比例 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利0.274元 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 790,500,000 股为基数，每股派发现金红利 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | | 四、 分配实施办法 （1）无限售条件流 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-034 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.274元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/16 | － | 2025/7/17 | 2025/7/17 | 差异化分红送转： 否 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1. 实施办法 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 21 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本790,500,000股为基数，每股派发现金红利 0.274 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-035 中国科技出版传媒股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 507 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 648,878,260 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.0845 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定而出具。 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒【01G20240941】号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派添先进律师、孙家慧律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 7 月 10 日（星期四）召开的 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议 材料 目 录 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到 确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，且不在 签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东 或代理人，可以列席会议，但不能参加投票表决。 遵守规则，但需由公司统一安排发言和解答。大会召开期间，股东事先准备发言 的，应当先向大会会务组登记，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的， ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一 关于更换董事的议案 | 6 | | | 议案二 关于更换监事的议案 | 8 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负 ...

Core Viewpoint - The announcement details the replacement of a board member and adjustments to the specialized committees of China Science Publishing & Media Co., Ltd, ensuring the board's normal operation during the transition period [1][2]. Group 1: Board Changes - Zhang Li will no longer serve as a director and member of the specialized committees due to a job transfer, but will continue to fulfill her duties until a new director is elected [1][2]. - Wang Yuan has been nominated as a candidate for the board of directors, pending approval at the shareholders' meeting, with a term lasting until the end of the current board's tenure [1][2]. Group 2: Committee Adjustments - Adjustments to the Audit Committee and Nomination Committee members have been proposed, effective upon the election of new directors at the shareholders' meeting [2]. - Other specialized committees, including the Compensation and Assessment Committee, Strategy Committee, and Editorial Committee, will remain unchanged [2]. Group 3: Contributions and Background - The company expresses gratitude for Zhang Li's significant contributions during her tenure, particularly in strategic planning, governance enhancement, and major operational decisions [2]. - Wang Yuan's background includes a PhD in Applied Economics from Tsinghua University and various roles in investment banking and management within China Science Publishing & Media Group [3].

Group 1 - The company, China Science Publishing & Media Co., Ltd., is convening its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 10 at 14:30 in Beijing [1][3] - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with the online voting system provided by the Shanghai Stock Exchange [3][4] - Shareholders must register to attend the meeting, with specific requirements for documentation depending on whether they are individual or corporate shareholders [5][6] Group 2 - The voting period for the online system will be from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][4] - Shareholders holding multiple accounts can vote through any of their accounts, but the total voting rights will be based on the aggregate number of shares held across all accounts [4][5] - The company has confirmed that there are no related shareholders that need to abstain from voting on the proposed resolutions [2][3]

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-032 王元先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理、推进规范运作 及加强风险防范等方面为公司做出了重大贡献。公司对王元先生在任职期间为公 司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！ 附件：王国兴简历 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限公司监事会 2025 年 6 月 24 日 中国科技出版传媒股份有限公司 关于更换监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日 召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于更换监事的议案》，该议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 因工作调动，王元不再担任公司监事。为保证公司监事会的正常运作，在新 任监事选举产生前，王元将继续履行监事职责。 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经监事会审议， 同意提名王国兴（简历详见附件）为公司监事候选人，任期自公司股东大会审议 通过之日起至第四届监事会任期届 ...