中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会 会议材料 证券代码：601858 1 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 目 录 | 2026 | 年第二次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会议程 5 | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 6 | | 议案一 | 关于更换董事的议案 6 | 2 中国科技出版传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议材料 2026 年第二次临时股东会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在中国科技出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"中国科传"）股东会上依法行使职权，确保股东会的 正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的有关规定，制定以下会议须知： 1.大会设会务组，负责会议的程序安排和会务工作。 2.为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-011 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 13 日 至2026 年 4 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-009 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 23 日以 电子邮件方式发出。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有 关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会专门委员会审议情况 本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会 提名委员会第三次会议审议通过。 （二）各项议案审议情况 1. 审议通过《关于更换董事的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体 ...

因到龄退休，彭斌不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保 证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，彭斌将继续履行董事职责。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-010 根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届 董事会提名委员会第三次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提 名王国兴（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 中国科技出版传媒股份有限公司 同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的编辑 委员会成员进行相应调整，具体如下： 关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告 调整前：编辑委员会：彭斌（主任委员）、胡华强、刘俊来 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 调整后：编辑委员会：胡华强（主任委员）、刘俊来、王国兴 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月26日召 开公司第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于更换董事的 ...

3、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖中 国科技出版传媒股份有限公司股票的情形。 特此回复。 本公司已收到你公司发来的《中国科技出版传媒股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》。作为控股股东就贵司 问询的有关事项作出如下说明： 1、截至目前,本公司不存在涉及中国科技出版传媒股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息; 2、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及中国科 技出版传媒股份有限公司的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项: 关于《中国科技出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 中国科技出版传媒股份有限公司: 中国科 限公司 ...

关于《中国科技出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回复 1、截至目前,本公司不存在涉及中国科技出版传媒股份 有限公司的应披露而未披露的重大信息; 2、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及中国科 技出版传媒股份有限公司的重大事项,包括但不限于重大资产 重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项; 3、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖中 国科技出版传媒股份有限公司股票的情形。 特此回复。 中国元 中国科技出版传媒股份有限公司: 本公司已收到你公司发来的《中国科技出版传媒股份有限 公司关于股票交易异常波动的问询函》。作为实际控制人就贵 司问询的有关事项作出如下说明: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要风险提示： 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2026 年 3 月 10 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动 的情形。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-008 中国科技出版传媒股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司股票换手率较高风险。2026 年 3 月 12 日，公司股票换手率为 5.29%， 显著高于日常换手率。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易于 2026 年 3 月 10 日、3 月 11 日、3 月 12 日连续三个交易日 内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并书面问询了公 司控 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-007 中国科技出版传媒股份有限公司 （一）提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | 原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 具体职务 | 履行完毕的 公开承诺 | | | | | | | | | 是 | | | | 彭斌 | | | | | | 退休 | | | 否 | | | 总编辑 | 2026 | 年 2 | 2026 | 年 5 | | | 公司董事、编 辑委员会委 | | | | | 月 | 28 日 | 月 | 25 日 | | | 员及下属子 | | | | | | | | | | | 公司董事 | | （二）离任对公司的影响 彭斌先生的离任不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，彭 斌先生未持有公司股票，不存在应履行而未履行的相关承诺。 彭斌先生担任公司总编辑期间恪尽职守 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议由 董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文 件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2026-006 1.审议通过《关于免去彭斌总编辑职务的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于总编辑退休离任的公告》（公告 编号：2026-007）。 特此公告。 中国科技出版传媒股份有限 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that China Science Publishing & Media Co., Ltd. (China Science Publishing) experienced a stock price increase of 5.16%, reaching 21.18 CNY per share, with a trading volume of 178 million CNY and a turnover rate of 1.08%, resulting in a total market capitalization of 16.743 billion CNY [1] - China Science Publishing was established on April 15, 1999, and went public on January 18, 2017. The company's main business includes book publishing, journal publishing, and the import of publications [1] - The revenue composition of China Science Publishing is as follows: 54.77% from publication imports, 34.97% from books, 8.07% from journals, and 1.15% from other sources [1] Group 2 - Among the top ten circulating shareholders of China Science Publishing, a fund under Southern Fund holds a position. The Southern CSI 500 ETF (510500) reduced its holdings by 28,500 shares in the third quarter, now holding 2.2825 million shares, which accounts for 0.29% of the circulating shares [2] - The Southern CSI 500 ETF (510500) was established on February 6, 2013, with a latest scale of 144.69 billion CNY. Year-to-date, it has achieved a return of 9.15%, ranking 454 out of 5,579 in its category; over the past year, it has returned 44.18%, ranking 1,155 out of 4,289 [2] - The fund manager of Southern CSI 500 ETF (510500) is Luo Wenjie, who has a cumulative tenure of 12 years and 297 days, managing total fund assets of 171.358 billion CNY. The best fund return during his tenure is 187.93%, while the worst is -47.6% [2]