证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027 中国科技出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 原因未出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了会 议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，北京德恒律师事务所的添先进、孙 夏琳律师列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公 司法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规 ...

北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20240941 号 致：中国科技出版传媒股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受中国科技出版传媒股份有限 公司（以下简称 "公司"）委托，指派添先进律师、孙夏琳律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于 2025 年 5 月 21 日（星期三）召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法 律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规和规范性文件以及《中国科技出版传媒股份有限公司章程》 （以下简称 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-027 中国科技出版传媒股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 267 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 647,898,560 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 81.9606 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由 公司董事长胡华强先生主持会议，公司部分董事、监事以及董事会秘书出席了 ...

中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 中国科技出版传媒股份有限公司 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 2024 年年度股东大会 会议材料 证券代码：601858 中国科技出版传媒股份有限公司 2024 年年度股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程 | | | | 5 | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 | | | | 6 | | | 议案一 关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | | 6 | | | 议案二 关于公司 | 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | | 24 | | | 议案三 关于公司 | 2024 | 年年度报告正文及摘要的议案 | | 29 | | | 议案四 关于公司 | 2024 | 年度财务决算的议案 | 30 | | | | 议案五 关于公司 | 2025 | 年度财务预算的议案 | | 36 | | | 议案六 关于公司 | 202 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-026 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日（星期三）至 05 月 13 日（星期 二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 investor@cspm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公司 2024 年度报告和 2025 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-024 中国科技出版传媒股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-012 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召开。本次 会议由监事会主席张放先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董 事会秘书张凡先生以及证券事务代表周万灏先生列席会议。本次会议的召集、召 开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露 ...

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-011 中国科技出版传媒股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街 16 号四合院文津厅召 开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事 人数的 100%，表决结果为通过。 具体内容详见同日于指定媒体披露的《中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-013 中国科技出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配 利润为人民币 2,373,320,051.52 元。经公司第四届董事会第十三次会议审议通过， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.74 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 股 本 790,500,000 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利 216,597,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市 公司股东净利润的比例为 ...

中银国际证券股份有限公司 关于中国科技出版传媒股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国科技出版传 媒股份有限公司（以下简称"中国科传"或"公司"）首次公开发行股票的保荐 机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行 持续督导职责，就中国科传使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审 慎核查，核查具体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3111 号文核准，中国科传于 2017 年 1 月首次公开发行人民币普通股 13,050 万股，发行价格为 6.84 元/股。 本次发行募集资金总额为 892,620,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 834,097,700 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 12 日对本次发行资金到 位情况进行了审验，并出具了"大信验字[2 ...