中国科传:中国科技出版传媒股份有限公司董事会议事规则

中国科技出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 3 | | 第一节 | 董事会及其职权 3 | | 第二节 | 董事长 6 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 8 | | 第三章 | 董事会会议 9 | | 第一节 | 一般规定 9 | | 第二节 | 会议通知 10 | | 第三节 | 会议的召开 11 | | 第四节 | 会议表决和决议 15 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 19 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 20 | | 第四章 | 附则 21 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《中国科 ...