南方传媒:南方传媒2023年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2023-039 南方出版传媒股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南方出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时董事会 会议于 2023 年 8 月 15 日在公司二楼 203 会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2023 年 8 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长 谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，通讯 方式出席会议 5 人），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中 华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于子公司投资建设岭南文化创意产业园项目的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 会议同意公司子公司广东新华发行集团有限公司、广东新华印刷有限 ...