浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 22 日通过邮件、电话、即时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由鲍洪俊先生主持。公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-036 （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 分项表决如下： 1.候选人：程为民 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.候选人：叶国斌 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内 ...