中国汽研:中国汽研第五届董事会第五次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 25 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《2023 年半年度报 告》及其摘要的议案，批准公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《中国汽研关于通用技术 集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。独立董事对该报告发表了同意的 独立意见。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-043 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准 ...