中国汽研:中国汽研第五届董事会第七次会议决议公告

中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议于2023年10月23日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于《2023 年第三季度 报告》的议案，批准公司《2023 年第三季度报告》。 报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补选举独立董事 的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会同意提名赵福全先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本 届董事会届满，并同意提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-048 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第七 ...