中国汽研:中国汽研第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2023-051 中国汽车工程研究院股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议于 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件方式送达公司董事。本次会议由万鑫铭董事长主持。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体监事列席本次会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议 形成决议如下： 1、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研独立 董事工作制度》的议案，同意将该议案提交股东大会审议。 《 中 国 汽 研 独 立 董 事 工 作 制 度 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn。 2、以 8 票赞成、0 票弃权、0 票反对，审议通过了关于修订《中国汽研董事 ...