中国汽研:中国汽研2023年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 649,256,816 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 64.6507 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：601965 证券简称：中国汽研 公告编号：临 2023-054 中国汽车工程研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、 议案名称：关于修订《中国汽研独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长万鑫铭先生主持。会议采用现场 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市北部新区金渝大 ...