中国汽研:中国汽车工程研究院股份有限公司董事会议事规则

中国汽车工程研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《中国汽车工 程研究院股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公 司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会决定公司重大问题， 应事先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董 事会日常事务，保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处 理公司规范运作、公司治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 第四条 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则 中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并 ...