中国核电:中国核电第四届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 核电 Y2 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2024 年 2 月 18 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实 际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 3 人）：董事关杰林、虞国平因公无法 出席，委托董事卢铁忠出席并投票表决；独立董事马恒儒因公无法出席，委托独 立董事录大恩出席并投票表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、听取了《公司 2023 年度总经理工作报告》 二、通过了《关于公司 2024 年度投资计划的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 本议案需提 ...