北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下简 称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《证 券法》、 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》 （以下 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-044 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑路 9 号院东区 10 号楼中国核能电力 股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 71.4875 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、 召集与表决方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）及《中国 核能电力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决 议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 出席本次会议； 本次会议。 二、 议案审议情况 (一)非累积 ...

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-045 债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于 人，实际参会董事 12 人（其中以通讯表决方式出席的董事人数 1 人）。会议由 董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》全文 刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。 二、通过了《关于修订 <董事会风险与审计委员会实施细则> 的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 三、通过了《关于中 ...

关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，因公司董事变更，董事会各专门委 员会成员进行了调整，调整后的情况如下： 1. 战略与投资委员会 主席：卢铁忠 委员：邹正宇、录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、张国华、虞国 平、赵军 2. 审计与风险委员会 主席：录大恩（独立董事） | 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 核电 债券简称：22 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 3. 提名、薪酬与考核委员会 主席：秦玉秀（独立董事） 委员：录大恩（独立董事）、于良民（独立董事）、赵军、肖林兴 4. 安全与环境委员会 主席：邹正宇 委员：戴新民（独立董事）、张国华、武汉璟、虞国平 特此公告。 中国核能电力股份有限公司董事会 委员：秦玉秀（独立董事）、戴新民（独立董事）、武汉璟、肖林兴 2025 年 5 月 2 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 二〇二五年五月 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现行有效的法律、 法规、规范性文件以及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定而出具。 关于中国核能电力股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：中国核能电力股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国核能电力股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 20 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,440 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14,703,565,261 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.4875 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召开、 召集与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国 核能电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议各项决 议合法有效。 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

| 证券代码：601985 | 证券简称：中国核电 | | | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138547 | 债券简称：22 | 核电 | Y2 | | 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第四次会议于 2025 年 5 月 20 日以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 5 月 15 日由董事会办公室提交全体董事。本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中以通讯表决方式出席的董事人数 1 人）。会议由 董事长卢铁忠主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 经与会董事审议，形成决议如下： 一、通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意票数 12 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。 《中国核能电力股份有限公司关于调 ...

十年铸剑，终成国之重器；千里追光，尽展华夏光芒。 在2025年"华龙一号"全球首堆开工十周年的历史节点上，这张镌刻着"中国智造"的核电名片，正以一系 列震撼世界的数据，书写着大国崛起的能源传奇。 5月8日，中核集团文化品牌月暨"走进新国企·华龙十年"融媒体开放活动揭开帷幕，一组组亮眼成绩单 让世界看到：中国核电不仅打破了"首堆必拖"的行业铁律，更以国际领先的运营实力，为全球能源转型 提供了闪耀东方智慧的"中国方案"。 对工程的精益求精体现在每一个细节，记者在采访中了解，一位合格的操作员，要经过4年以上的刻苦 学习和严格的多轮考核及淘汰机制，才能胜任主控室的操作工作。 最终，这座凝结着中国智慧的核电巨擘，一举斩获国家优质工程金奖，为全球核电建设树立了新的标 杆。 拟机房操作室。中国经济网记者宋雅静/摄 登顶运营巅峰 缔造安全高效"中国标准" 在福清核电5、6号机组主控室内，跳动的仪表盘数据勾勒出"华龙一号"的卓越性能：两台机组WANO综 合指数满分，连续两年实现"零非停"，累计发电近650亿度，示范工程两台机组即将分别迎来连续安全 运行1000天。 "走进新国企·华龙十年"融媒体开放活动现场。中国经济网记者宋雅 ...

长江商报奔腾新闻记者 张璐 中国核电(601985.SH)抛出股份回购计划。 根据公告，按照本次回购金额下限3亿元，回购价格上限13.98元/股进行测算，回购数量约2145.9万股， 回购比例约占公司总股本的0.10%：按照本次回购金额上限5亿元，回购价格上限13.98元/股进行测算， 回购数量约3576.6万股，回购比例约占公司总股本的0.17%。 数据显示，2024年，中国核电新能源机组发电量为332.27亿千瓦时，同比增长42.21%。其中，光伏发电 量180.69亿千瓦时，同比增长44.81%，风力发电量151.58亿千瓦时，同比增长39.02%。新能源上网电量 326.63亿千瓦时，同比增长42.07%。 据了解，中国核电回购的资金来源为公司自有资金和自筹资金。值得一提的是，目前该公司已取得中国 银行股份有限公司北京海淀支行出具的《贷款承诺函》，同意公司回购股份提供专项贷款支持，专项贷 款金额不超过4亿5000万元，贷款期限不超过36个月。 与此同时，中国核电的新能源业务还在加速规模化发展。报告显示，今年一季度，中国核电的新能源板 块营收同比增长24.64%，显著快于整体收入增速，成为拉动公司营收增 ...

中国核能电力股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月 目 录 中国核能电力股份有限公司 为维护投资者的合法权益，确保中国核能电力股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会的正常秩序 和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下， 请参加本次会议的全体人员自觉遵守。 一、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法 权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法 定义务。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 及公司董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员入场， 对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决 权等权利。 四、股东大会设"股东发言和股东提问"议程。需要在 股东大会上发言和提问的股东，应于会议开始前在签到处填 写"股东发言、提问登记表"，将有关问题和意见填在登记 表上，由工作人员汇总后，递交会议主持人。股东发言原则 上按持股数量由多到少进行排序。 五、股东发 ...