大唐发电:大唐发电董事会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-073 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十一届二十二次 董事会于 2023 年 12 月 21 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 12 名。曹欣董事、 金生祥董事、宗文龙董事由于公务原因不能亲自出席本次会议，已分别授权赵献 国董事、孙永兴董事、赵毅董事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本次会议。根据《公 司章程》规定，经公司董事一致推选，会议由董事王顺启先生主持。经出席会议 的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 15 票，反对 ...