香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任 何 責 任。 00991 海外監管公告 關於超短期融資券發行的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條 而 作 出。 茲 載 列 大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司（「本公司」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 ( http://www.sse.com.cn ) 刊 登 的《大 唐 國 際 發 電 股 份 有 限 公 司 關 於 超 短 期 融 資 券 發 行 的 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 孫延文 聯席公司秘書 中 國，北 京，2026 年 4 月 1 日 於 本 公 告 日，本 公 司 董 事 為： 李霄飛、蔣建華、龐曉晉、馬繼憲、朱梅、王劍峰、趙獻國、李忠猛、韓放、金生祥、 宗文龍 *、趙 毅 *、尤 勇 *、潘 坤 華 *、謝 秋 野 *。 * 獨立非執行董事 证券代码：601991 证券 ...

公司代码：601991 公司简称：大唐发电 大唐国际发电股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 大唐国际发电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-013 大唐国际发电股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3,490 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 3,488 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 2 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,951,011,833 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 9,424,890,485 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 3,526,121,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.98 | (一) 股东会召开的时间：2026 年 3 月 27 日 (二) 股东会召开的地点：北京市西城区广宁伯街 9 号大唐国际发电股份有限 公司（"公司"或"本公司"）本部 1616 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数的比例（%） | | | --- | --- | | 其中：A 股股 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-014 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届十一次董 事会于 2026 年 3 月 27 日（星期五）在公司本部召开。会议通知已于 2026 年 3 月 12 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 14 名。庞晓晋董事由 于公务原因不能亲自出席本次会议，已授权李霄飞董事代为出席并表决。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公 司章程》"）的规定，会议合法有效。根据《公司章程》规定，会议由董事长李 霄飞先生主持。经出席会议的董事或其授权委托人表决，会议审议并一致通过如 下决议： 一、审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决结果：有权表决票数 15 票，15 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过《2025年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告） 表决结果：有权表决票数 15 ...

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2026-015 大唐国际发电股份有限公司 2025 年年度利润分配方案公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：大唐国际发电服份有限公司（"公司"）2025 年度拟每 股派发现金红利人民币 0.148 元（含税，下同），其中：2025 年中期已派发现 金红利每股 0.055 元，2025 年末期拟派发现金红利每股 0.093 元。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月3 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2026]8734 号 目 录 审 计 报 告 - -1 2025 年度财务报表- -7 2025 年度财务报表附注- -13 # State The Press 司等级品牌 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.fgv.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查验。 审计报告 天职业字[2026]8734 号 大唐国际发电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大 唐发电 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及公司经营成果和现金 流量。 我们审计了后附的大唐国际发电股份有限公司（以下简称"大唐发电"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 ...

大 唐 国 际 发 电 股 份 有 限 公 司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2026]8374-2 号 录 目 专 项 说 明 - 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo.jsgv.cn）"进行查验。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo.f.gov.cn） "进行查验。 " 关于大唐国际发电股份有限公司 2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国注册会计师: 天职业字[2026]8374-2 号 大唐国际发电股份有限公司董事会: 我们审计了大唐国际发电股份有限公司(以下简称"大唐发电")财务报表,包括 2025年 12月31日的合并及公司资产负债表、2025年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于2026年3月27日出 具了"天职业字[2026]8374号"的无保留意见的审计报告。 按照按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公 ...

法律意见书 京都津师事务所 King & Capital Law Firm 电话: 010-5817 3701 传真: 010-8525 1268 地址：北京市朝阳区景华南街 5 号远洋光华国际 C 座 22-23 层 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之 关于大唐国际发电股份有限公司 2026 年第一次临时股东会之法律意见书 北京市京都律师事务所 北京市京都律师事务所 关于大唐国际发电股份有限公司 2026年第一次临时股东会之 法律意见书 京都 20251689 号-内核文件 06 致:大唐国际发电股份有限公司 北京市京都律师事务所(简称"本所")接受大唐国际发电股份有限公司(简称 "公司"）委托、指派樊利涛律师、王颖律师(简称"本所律师")出席公司 2026 年第一次临时股东会(统称"本次股东会"),并对本次股东会进行见证及出具本法 律意见书。 本法律意见书系根据现行《中华人民共和国公司法》(简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(简称"《证券法》")《上市公司股东会规则》(简称 "《股东会规则》")等有关法律、法规和规范性文件以及《大唐国际发电股份 ...

大唐国际发电股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴 ...

大唐国际发电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 谢秋野 本人自 2025 年 6 月 27 日起担任大唐国际发电股份有限公司（"大唐 国际"或"公司"）的独立董事。任职以来，本人能够严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、公司章程和大唐国际独立董事工作制度的规定，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年任职期间 的履职情况报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人履历及兼职情况 本人谢秋野，现年 66 岁，大学学历，教授级高级工程师，国务院政 府特殊津贴专家、全国工程勘察设计大师。曾任西北电力设计院副院长， 中国电力建设工程咨询公司副总经理兼总工程师，中国电力工程顾问集团 公司发电工程分公司总经理，中南电力设计院院长，电力规划设计总院党 委书记、院长，电力规划总院有限公司党委书记、董事长。2025 年 6 月 至今担任大唐国际独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易 ...