大唐发电:大唐发电董事会审核委员会工作细则（2023年12月修订）

第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《大 唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）及其 他有关规定，大唐国际发电股份有限公司（"公司"）特设 立董事会审核委员会（"审核委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 审核委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审核委员会由五名不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审核委员会设召集人一名，由董事会选举；召集 人由独立董事委员中的会计专业人士担任，负责主持委员会 工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织等工 作。审核委员会可以下设工作组为日常办事机构 ...