出版传媒:出版传媒独立董事专门会议工作制度

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，促进公司规范运作，有效发挥独 立董事决策、监督、咨询作用，保护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务 规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 1 第五条 独立董事 ...