5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过的《公司2024年度利润分 配预案》，公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发 现金股利人民币4.00元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为1,395,022,307股，以此计算合计派 发现金股利558,008,922.80元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的74.96%。截至 2024年12月31日，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为人民币 80,000,031.39元。因此，公司2024年度现金分红和回购金额合计为人民币638,008,954.19元，占当年合并 报表中归属于上市公司股东净利润的85.71%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参 与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本 年度不进行送股及资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东会审议通过后 方可实施。 登录新浪财经APP 搜索【信披 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2025-013 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会收到监事会主席朱敏女士的辞职报告。因退休原因，朱 敏女士提出辞去公司第三届监事会主席职务。辞职后，朱敏女士将 不在公司担任任何职务。 鉴于朱敏女士的离任将导致公司监事会成员低于法定人数，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章 程》有关规定，在补选的新任监事就任前，朱敏女士将继续履行监 事职务。 公司监事会并代表全体员工，对朱敏女士在任职期间对公司发 展所做出的突出贡献，表示衷心的感谢！ 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 监事会 2025年4月15日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 任期届满。根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司对董事会 进行换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举工作 1、非独立董事候选人提名情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人。2025年4月10日，经公司董 事会提名委员会对候选人任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公司2025年4月11日召 开的第六届董事会第五十二次会议审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会 及股东提名非独立董事候选人具体如下：提名黄国斌先生、李植先生、冷雪先生、徐德欢先生、程家忠 先生、何龙先生、邱从军先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）。 2、独立董事候选人提名情况 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临2025-016 长江出版传媒股份有限公司 关于董事会换届选举公告 根据《公司章程》规定，公司董事会由11名董事组 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-005 浙江出版传媒股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议于2025年4月11日（星期五） 在浙江省杭州市拱墅区环城北路177号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月3日通过书 面通知送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席吴明华主持。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于调整火把知识服务平台建设项目内部投资金额的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江出版传媒股份有限公司关于调整火把知识服务平 台建设项目内部投资金额的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 第三届监事会第三次会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600757 公司简称：长江传媒 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司章程》规定，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司股东 派发现金股利：每10股现金分红4.10元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,213,650,273股， 以此计算合计拟派发现金红利497,596,611.93元（含税）。 第二节 公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期公司主要业务简介 公司所处行业为"新闻和出版业"，主要从事图书、报刊的出版和发行 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 田世忠先生，1963年出生，本科学历，学士学位，编审，中国国 籍。曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长，现任全国物流职业 教育教学指导委员会学分成果认定与转换专门委员会副主任委员。 2021年10月至今兼任本公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股股东或附属企业提供财务、法律、咨询等服务，未 持有公司股份。本人具备《上市公司独立 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 董事 | | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事、监事及高级管理人员持股管理办法 第一章 总则 第一条 为加强北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下 简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等有关规定，特制定本办法。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本 公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票前， 应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）参加股东大会、董事会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会1次、董事会会议6次，本人均按 时出席全部股东大会、董事会会议。 | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 是否 | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | 姓名 | | 参加董 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024年度，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工 作制度》等规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张广宁先生，1972年出生，中共党员，经济学博士，中国国籍。 曾任东软控股有限公司总裁助理、董事会秘书；沈阳机床股份有限公 司董事会秘书；辽宁东软创业投资有限公司常务副总裁、董事总经理； 现任东软云科技有限公司高级战略顾问，兼任华电辽宁能源发展股份 有限公司独立董事，2022年7月至今兼任本公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职 务，直系亲属、主要社会关系均不在公司及控股股东或附属企业任职， 没有为公司及控股 ...