晶方科技:晶方科技第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603005 证券简称：晶方科技 公告编号：临 2023-052 苏州晶方半导体科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 23 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实际出席 7 人。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下： （一）会议审议通过了《关于公司 2023 年三季度报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《晶方科技 2023 年三季度报告》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn。 （二）会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会专业委员会的议案》 董事何鲲先生因工作调整变动原因提请辞去董事及董事会专 ...