亚普股份:亚普股份独立董事工作制度

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的治理 结构，促进公司规范运作，根据有关法律、法规和规范性文件以及《亚普汽车部 件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括一名会计 专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会、提名、薪酬与考核委员会及战略委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名、薪酬与考核委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， ...