亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-043 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出第五届董事会第五次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参 加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票。会议由董事长姜林先生主 持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第三季 度报告的议案》。 详见刊登于2023年10月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的 ...