亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第六次会议（以 下简称本次会议）于 2023 年 11 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。会议由董事长姜林先生主持， 公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-051 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件目录 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 1 特此公告。 亚普汽车部件股份有限公司董事会 2023 年 11 月 15 日 2 1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司副董事 长的议 ...