亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-054 亚普汽车部件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体董事发出第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席 2 名）。 会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定， 程序合法。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任 职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关 联董事），审议并通过了《关于 ...