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亚普股份:亚普汽车部件股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
603013YAPP(603013)2023-12-12 09:48

证券代码:603013 证券简称:亚普股份 公告编号:2023-055 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12 月 1 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第六次会议(以下简称本次会议)通知 及会议材料。本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场方式召开,会 议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席尹志锋先生主持,公 司董事会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定, 程序合法。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过,具体表决情况如下: 1、以2票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(尹志锋先生任职于公司关联 法人-中国国投高新产业投资有限公司,系本议案之关联监事),审议并通过了 《关于公司2024年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日 ...