亚普股份:亚普股份独立董事专门会议工作细则

亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 亚普汽车部件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）法人治理结 构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，维护公 司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《亚普汽车部件股份有限公司 章程》（以下简称公司章程）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，制定本工作 细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二章 会议的通知和召开 第三条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议召开前三日，董事会办公室将会 ...